132.出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相
关信息,并填写调查结论。

621.农商银行营业网点所有对公账户需(),并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的
信息。

620.农商银行库房管理应实行双人()、双人()、双人()、双人()制度,管库员要分
工明确、同进同出、互相监督。

619.农商银行应加强重要空白凭证管理,建立()制度,明确各级查库频率,定期对库存凭
证进行清查核对。

618.农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构()。

617.农商银行要在大额交易发生之日起的()个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方
式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

616.农商银行要完善风险评估流程,指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设
置及监控工作,组织相关条线部门充分参与风险评估工作,确保客户风险评估工作流程具有
可()性。

615.农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()
确定相应授权规则和审核要件。

614.农商银行系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记
录,未经洗钱风险评估的产品()上线。

613.农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()。

612.农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,
合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其()。