《中华人民共和国行政处罚法》规定，违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。

　单位单笔或当日累计办理人民币20万元（含）至50万元之间现金支出业务，须由（）在相关业务凭证上签字审批。

　单位客户在开立银行结算账户时，需指定本单位（　）名以上主管作为热线查证联系人

　各营业网点办理大额现金支出业务，应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定，审查其现金用途和范围，采用（　）的原则，做好大额现金支付逐级审批工作。

　单位热线查证联系人不能由（）担任。

　账户系统发生Ⅳ类事件，账户管理系统恢复运行之后，开户机构通过系统（　）操作员办理基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户和临时存款账户备案。

　账户管理系统发生（　）类事件，账户开立时企业按规定向开户机构提交开户申请和开户证明文件，并出具《企业未开立基本存款账户承诺书》。

　账户管理系统发生Ⅱ类事件，账户管理系统恢复运行之后，开户机构使用系统（　）操作员办理基本存款账户唯一性审核以及基本存款账户、临时存款账户备案。

　（　）类事件是账户管理系统发生故障，开户机构通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。

　（　)类事件是账户管理系统发生故障，开户机构无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案业务，预计2个工作日内可恢复的突发事件。

　联网核查系统发生故障期间，如客户出示的是第二代居民身份证，分支机构可使用()进行鉴别，经鉴别相关居民身份证确属真实证件，分支机构应继续办理相关业务。