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多选题
根据FATF建议，对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：
A
A．收集代理机构的充分信息，以全面了解代理机构的业务性质，并通过公开信息判断代理机构的信誉和监管质量，包括是否因洗钱或恐怖融资遭受调查或监管；
B
B．评估代理机构的反洗钱与反恐怖融资控制制度；
C
C．在建立新的代理业务关系之前，获得高级管理层的批准；
D
D．明确规定每个机构的相应职责；
E
E．关于“过路账户”，确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调查获取的有关信息。
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
营业网点安排人员（ ）从自助设备和柜面分别取出若干张钞票，查询冠字号码是否存在。
单选题
分行应根据现金业务量，配备相应的现金清分工作人员。采用自建清分中心进行集中清分的分行，每个清分中心至少配备( )名经过反假货币培训且测评合格的清分人员。
单选题
分行应根据现金业务量，配备相应的现金清分工作人员。营业网点配备清分机自主清分的，各营业网点至少安排( )名经过反假货币培训且测评合格的库管员担任清分人员，从事人民币现金清分工作。
单选题
各分行人民币现金清分工作必须在有效监控范围内操作，影像资料至少保存（ ），确保现金清分过程的安全。
单选题
（ ）及以下券别纸币如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。
单选题
冠字号码信息至少保存（ ），并确保数据的安全。
单选题
（ ）元及以上面额纸币必须全额机械清分。
单选题
现金清分中心在清分过程发现的假币来源为柜面或现金自助设备收入的，应当确认为误收差错，需在（ ）内向中国人民银行当地分支机构报告。
单选题
对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的，查询受理单位在履行查询程序后，应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其（ ）。
单选题
对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在（ ）中注明查询过程。
