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多选题
反洗钱现场检查进场会谈的基本流程如下：
A
A．检查组组长宣读《执法检查通知书》，说明检查的目的、内容、工作安排及要求，介绍检查组成员，出示《中国人民银行执法证》。
B
B．告知被检查人的权利和义务。被检查人有权对检查组执法检查过程中遵守廉洁纪律情况进行监督，举报检查人员违法违纪行为，对检查发现的问题提出申辩意见等。被检查人有义务积极配合检查组工作，根据现场检查需要提交规定格式的数据资料，如实回答检查人员的询问，提供检查必要的工作场所和工作条件等。
C
C．听取被检查人汇报反洗钱工作及相关业务经营情况。检查组既可以要求被检查人就本机构履行反洗钱义务情况作全面汇报（包括：反洗钱内控制度和组织机构建设情况，开展反洗钱内部监督检查、反洗钱宣传培训情况，履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务的情况），又可以根据专项检查需要，要求被检查人就某项业务（品种）反洗钱工作情况、某类反洗钱义务履行情况或具体某个事项作详细汇报。
D
D．制作《执法检查进场记录》和《执法检查会谈纪要》。检查组应将检查组长宣读《执法检查通知书》、说明来意、提出要求和被检查人汇报情况等基本情况，记入《执法检查会谈纪要》，并经双方确认后由检查组组长、被检查人负责人和记录人分别逐页签名。《执法检查进场记录》应由被检查人负责人、检查组组长和记录人分别逐页签名。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
网点柜台人员必须严格审核业务背景的真实性，涉及司法扣划的必须审核有权机关的法律文书，涉及协议约定的必须审核协议，涉及业务部门审批的必须审核相关部门( )审批手续。
单选题
特种转账凭证应使用黑色或蓝色签字笔填写，处理冲正错账，大小写金额可以使用( )签字笔填写。
单选题
特种转账凭证使用时须注明划款原因，有划款依据的需将划款依据作为( )，并经营业室经理和网点运营分管副行长审批，同时应执行大额资金分级授权审批制度，完成审批后方可办理业务。
单选题
根据业务需要，特转凭证填制( )、包括客户回单联各个联次必须一次套写。
单选题
特种转账凭证要求要素填写齐全，（ ），数字准确，书写规范，字迹清楚，易于辨认。
单选题
1. 特种转账凭证由网点柜台人员根据真实的业务背景和( )进行填制，严禁由客户或其他人员填写。
单选题
特种转账凭证作为一般空白凭证管理，分为（ ）、特种转账贷方凭证。
单选题
总行将统一启用（ ）用于内部账户款项划转。启用后，内部账户业务划转，一律不得使用特种转账凭证。
单选题
使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性和( )
单选题
特种转账凭证使用时须注明（），有划款依据的需将划款依据作为凭证附件
