反洗钱现场检查培训时，检查组可集体讨论分析（）、（）、（）等资料，了解被检查人反洗钱工作情况，评估其风险状况，确定检查重点。

　特种转账凭证可用于我行作为权利人直接扣收客户资金，如扣划贷款、银行承兑汇票、信用证等授信业务的本金、利息、费用、(　)、滞纳金。

　网点柜台人员必须严格审核业务背景的真实性，涉及司法扣划的必须审核有权机关的法律文书，涉及协议约定的必须审核协议，涉及业务部门审批的必须审核相关部门(　)审批手续。

　特种转账凭证应使用黑色或蓝色签字笔填写，处理冲正错账，大小写金额可以使用(　)签字笔填写。

　特种转账凭证使用时须注明划款原因，有划款依据的需将划款依据作为(　)，并经营业室经理和网点运营分管副行长审批，同时应执行大额资金分级授权审批制度，完成审批后方可办理业务。

　根据业务需要，特转凭证填制(　)、包括客户回单联各个联次必须一次套写。

　特种转账凭证要求要素填写齐全，（　），数字准确，书写规范，字迹清楚，易于辨认。

　1.　特种转账凭证由网点柜台人员根据真实的业务背景和(　)进行填制，严禁由客户或其他人员填写。

　特种转账凭证作为一般空白凭证管理，分为（　）、特种转账贷方凭证。

　总行将统一启用（　）用于内部账户款项划转。启用后，内部账户业务划转，一律不得使用特种转账凭证。

　使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性和(　)