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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?

A
 A.单笔5万元以上取现
B
 B.单笔5万元以上存现
C
 C.单笔1万元美元以上存现
D
 D.单笔1万元美元以上取现
E
 E.单笔5万元以上转账

答案解析

正确答案:ABCD
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 ( )负责加强柜面业务管理,保障柜面现金供应,以及A.TM用钞的现金准备。做好应急期间对客户的解释、安抚工作。

单选题

 监管部门已给予支援,但仍无法保证现金及时供应,面临现金脱供,此类事件属于()。

单选题

 当突发事件等级指标交叉、难以判定其级别时,(),以防止风险的扩散,当突发事件的等级随时间推移有所提升时,按升级后的级别处理。

单选题

 以下不属于较大突发事件(Ⅲ级)的是( )。

单选题

 属于一般突发事件(Ⅳ级)的是( )。

单选题

 总行应急领导小组成员部门包括运营管理部、风险管理部、资产负债部、办公室。以下属于办公室的职责是( )。

单选题

 组织做好现金供应的科学预测,及时掌握可能影响现金供应的各项不利因素。按照监管要求与行内实际,( )组织应急处置演练,做好应急演练的准备、过程组织与总结。

单选题

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单选题

 账户头寸管理部门根据全行资金头寸及流动性管理需要进行账户行间的头寸调拨,需在( )的前提下按照部门内的管理规定授权审批后,将资金调拨类指令交总行运营管理部处理账务,完成资金调拨。

单选题

 我行外汇资金及跨境人民币清算业务涉及的币种,其中826币种代码表示的币种是( )

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