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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?

A
 A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B
 B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C
 C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D
 D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E
 E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

答案解析

正确答案:ACD
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 ( )负责做好现金调运的安全保卫管理,以及柜面应急期间的营业秩序保障。

单选题

 ( )负责加强柜面业务管理,保障柜面现金供应,以及A.TM用钞的现金准备。做好应急期间对客户的解释、安抚工作。

单选题

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单选题

 当突发事件等级指标交叉、难以判定其级别时,(),以防止风险的扩散,当突发事件的等级随时间推移有所提升时,按升级后的级别处理。

单选题

 以下不属于较大突发事件(Ⅲ级)的是( )。

单选题

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单选题

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