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多选题
对公客户经理风险等级划分的职责包括()
A
A.按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。
B
B.及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。
C
C.填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。
D
D. 对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。
E
E.对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
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单选题
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