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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 洗钱的一般特征包括:()

A
 A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B
 B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C
 C.洗钱的跨国性特征
D
 D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
E
 E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

答案解析

正确答案:ABDE
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 各营业网点在假币收妥之后,应由柜员进行( )处理。

单选题

 收缴假币过程中,发现属于利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,同时逐级上报至( )和运营管理部门。

单选题

 各营业网点误收或误付假币的,应当立即向上级运营管理部门上报,上级运营管理部门应在( )内逐级上报至总行运营管理部,同时向当地中国人民银行分支机构和公安机关报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

单选题

 残缺、污损人民币持有人对认定的兑换结果有异议的,受理网点应当出具( ),将该残缺、污损人民币退回持有人,并告知持有人可凭( )到当地人民银行申请鉴定。

单选题

 柜面现金实行( )。现金收付过程中应严格按照不宜流通人民币纸币及硬币标准对回笼现金进行挑剔,收入的现金必须经过全额清分才能对外支付,严禁不宜流通人民币、残损人民币和假币再投放社会。

单选题

 现金从业人员要认真执行( ),耐心、热情解答客户咨询。无偿为客户提供兑换残缺污损人民币、提供券别调剂业务,不得推诿、拒绝或以其他方式阻挠。

单选题

 所涉及一级分行不能单独应对,需进行跨分行协调,解决时间在一个工作日内的突发事件。(),自动升级为特别重大突发事件。

单选题

 突发事件按照其性质、严重程度和影响范围、影响时间等因素,一般可分( )级。

单选题

 ( )负责做好现金调运的安全保卫管理,以及柜面应急期间的营业秩序保障。

单选题

 ( )负责加强柜面业务管理,保障柜面现金供应,以及A.TM用钞的现金准备。做好应急期间对客户的解释、安抚工作。

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