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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当( )

A
 A.立即予以冻结
B
 B.及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。
C
 C.24小时内冻结
D
 D.48小时内冻结

答案解析

正确答案:AB
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 被收缴人对被收缴货币真伪有异议的,柜台人员应告知客户可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴网点向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

单选题

 被收缴人对收缴网点作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以告知被收缴人在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管的人民银行申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

单选题

 各营业网点在假币收妥之后,应由柜员进行( )处理。

单选题

 收缴假币过程中,发现属于利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关,同时逐级上报至( )和运营管理部门。

单选题

 各营业网点误收或误付假币的,应当立即向上级运营管理部门上报,上级运营管理部门应在( )内逐级上报至总行运营管理部,同时向当地中国人民银行分支机构和公安机关报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

单选题

 残缺、污损人民币持有人对认定的兑换结果有异议的,受理网点应当出具( ),将该残缺、污损人民币退回持有人,并告知持有人可凭( )到当地人民银行申请鉴定。

单选题

 柜面现金实行( )。现金收付过程中应严格按照不宜流通人民币纸币及硬币标准对回笼现金进行挑剔,收入的现金必须经过全额清分才能对外支付,严禁不宜流通人民币、残损人民币和假币再投放社会。

单选题

 现金从业人员要认真执行( ),耐心、热情解答客户咨询。无偿为客户提供兑换残缺污损人民币、提供券别调剂业务,不得推诿、拒绝或以其他方式阻挠。

单选题

 所涉及一级分行不能单独应对,需进行跨分行协调,解决时间在一个工作日内的突发事件。(),自动升级为特别重大突发事件。

单选题

 突发事件按照其性质、严重程度和影响范围、影响时间等因素,一般可分( )级。

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