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多选题
下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）
A
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，但票据兑付业务除外。
B
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案解析
正确答案：BCD
题目纠错
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单选题
代理付款行受理银行本票后，应当及时将银行本票信息通过（）传输给出票银行。
单选题
采用代理清算方式的，出票银行应当与（）内将银行本票信息传递至代理清算行。
单选题
银行本票的提示付款期限自出票之日起（）个月。
单选题
各一级分行运营管理部应按照总行规定，( )抽查分行辖属机构业务印章的保管使用情况。
单选题
作废业务印章原则上封存（ ）后进行销毁
单选题
业务印章作废后，应于（ ）工作日内填写《恒丰银行总（分）行作废业务印章上缴表》
单选题
由印章刻制机构（ ）进行印章封存、销毁。
单选题
业务印章的封存、销毁依据“谁刻制、（ ）、谁销毁”原则。
单选题
严禁在空白凭证、空白报表、空白证明、空白账簿、空白公文纸等材料预先加盖（各类业务印章）。
单选题
业务印章交接必须由本机构（部门）（ ）或授权人员监交，并在有效监控下，办妥交接手续，以明确责任。
