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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
单选题

 证券期货业金融机构反洗钱现场检查的检查目的是通过检查发现证券期货业金融机构在执行()、行政法规及规章等方面存在的问题,督促证券期货业金融机构更好地履行反洗钱义务,防范洗钱风险,维护金融秩序。

A
 A.反洗钱法律
B
 B.反洗钱操作
C
 C.反洗钱流程
D
 D.实际业务操作

答案解析

正确答案:A
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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相关题目

单选题

 托收承付是根据()由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。

单选题

 收付双方办理托收承付结算,必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计()次收不回货款的,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

单选题

 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过( )无法交付的汇款,应主动办理退汇。

单选题

 托收承付结算每笔的金额起点为10000元。新华书店系统每笔的金额起点为()元。

单选题

 付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起( )日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第( )日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

单选题

 商业汇票的付款地为( ),支票的付款地为( )。

单选题

 持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起( )日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起( )日内书面通知其再前手。

单选题

 持票人行使追索权,应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。其中,其他有关证明不包括( )

单选题

 不得挂失止付的票据有( )

单选题

 单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,不可为( )。

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