单选题
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,以下哪种作法不符合规定()
A
A.在调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准,可以带走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
B
B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C
C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D
D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
答案解析
正确答案:A
题目纠错
相关题目
单选题
银行汇票、银行本票或支票的背书人背书转让票据后,即承担保证其()所持票据付款的责任。
单选题
变造票据除()以外的记载事项的,在变造之前()的人,对原记载事项负责。
单选题
商业汇票的付款人在到期前付款的,由()自行承担所产生的责任。
单选题
按月计算期限的,按()计算;无对日的,()为到期日。
单选题
支票的手续费由经办银行向购买人收取,其他结算的手续费、邮电费一律由经办银行向()收取。
单选题
电报费,每笔按()个字照电报费标准收取,超过的字数按每字收费的标准加收。
单选题
银行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资金使用的,按中国人民银行规定的同档次流动资金()利率计付赔偿金。
单选题
支付结算办法自()起施行
单选题
()为票据的付款人,对见票即付或者到期的票据,故意压票、拖延支付的,应按照《票据管理实施办法》的规定承担行政责任。
单选题
单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者()的支票,应按照《票据管理实施办法》和本办法的规定承担行政责任。
