反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

　各级机构发起的支付业务在大额支付系统资金完成清算后即具有（）。

　恒丰银行实行（）。

　大额支付系统逐笔实时处理支付业务，（）清算资金。

　自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立1个（ ）类账户

　银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在(　)个月内暂停其业务，逐步清理。

　支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,交易信息应当至少保存( )年。

　银行和支付机构为特约商户提供T 0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（ ）日或者入网后连续正常交易不满（ ）日的特约商户提供T 0资金结算服务。

　自2017年1月1日起，银行和支付机构对假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户。

　银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，

　单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）、（ ）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。