COS_T通过系统控制、流程控制将常规柜面业务处理风险控制条件内置为COS_T系统业务处理规则，变系统自动控制为人工控制。

　对于长期寄库的款箱，应每（ ）至少进行一次查库。

　调入现金发现差错时，应将原封签、腰条及发生错款详细情况及时与调出行联系查找原因，如查明是调出行差错时，由调出行处理。如不能确认调出行责任时，由（　）参照差错审批权限报批，列作损益。

　营业机构负责人每（ ）应对柜员尾箱进行至少一次全面检查，核对账实情况。

　风险控制主要包括（　）等内容。

　发现流入市场的票样，应予以收回，并向持有人追查来源，或交当地（）追查。

　出纳机具必须符合（）标准。

　每年由分行运营管理部门负责人带队的抽查或突击检查工作至少（）

　分行运营管理部（）对分行所属和下级行的查库不得少于一次

　营业机构出纳人员调动或离职需由（）监交

　营业终了，普通柜员尾箱现金实行人民币（ ）万元限额控制。柜员日结前必须将超限额人民币现金及所有外币现金上交现金柜员，严禁只移交账务不移交实物。