柜员跨机构轮岗调动，可以使用原机构的网页版联网核查账号进行联网核查。

　开展上门核实业务必须全程录像，录像保存时间为销户后( )年。

　根据“（ ）”原则，收单机构办理清算网络入网手续的终端被用于赌博的，由收单机构承担相应责任，该责任不因终端布放外包而发生转移。

　(　)环节，对异常开户情形，应加大客户尽职调查力度，审慎开通非柜面业务并采取适当限制措施，必要时应拒绝开立相关账户。

　（）部牵头负责责任追究和反洗钱业务管理，组织指导大额交易和可疑交易报送工作及配合反洗钱相关核查（协查）工作等工作

　各分支机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时，应确认在（　）前已完成企业信息联网核查，系统于账户开户或销户当日将该企业状态标注为“已开户”或“已销户”。

　各业务主管部门应在相关保证事项结清后（　）个月内完成销户。

　各级机构发生空头支票退票后，应当在（　）个工作日内核实相关情况，并根据核实结果进行处置。

　收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时，应在支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，应在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。支取现金超过（　）万元的，还需交验本人身份证件。

　支票的提示付款期限自出票日起（　）日，中国人民银行另有规定的除外。超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不得受理，付款人不得付款。

　各账务处理部门应及时处理挂账，每（　）查询当日应销未销记录。