新设机构成立时，需向我行运营管理部提交服务需求申请表，申请加入各系统。

　简易开户只适用于开立(　)。

　开户业务处理完毕后，全部开户资料必须入柜上锁并由(　)专夹保管，遇保管人员工作变动应按规定办理交接。

　开展上门核实业务必须全程录像，录像保存时间为销户后( )年。

　根据“（ ）”原则，收单机构办理清算网络入网手续的终端被用于赌博的，由收单机构承担相应责任，该责任不因终端布放外包而发生转移。

　(　)环节，对异常开户情形，应加大客户尽职调查力度，审慎开通非柜面业务并采取适当限制措施，必要时应拒绝开立相关账户。

　（）部牵头负责责任追究和反洗钱业务管理，组织指导大额交易和可疑交易报送工作及配合反洗钱相关核查（协查）工作等工作

　各分支机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时，应确认在（　）前已完成企业信息联网核查，系统于账户开户或销户当日将该企业状态标注为“已开户”或“已销户”。

　各业务主管部门应在相关保证事项结清后（　）个月内完成销户。

　各级机构发生空头支票退票后，应当在（　）个工作日内核实相关情况，并根据核实结果进行处置。

　收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时，应在支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，应在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。支取现金超过（　）万元的，还需交验本人身份证件。