所有营业网点进行联网核查时均应使用自身的银行机构代码，不得使用其他机构的银行机构代码办理联网核查业务。

　除满足《恒丰银行人民币银行结算账户分类分级管理指引（试行） 》 （恒银办发〔2021〕498 号）中的“（ ）”特征，或者按照法律法规及监管要求应当拒绝开户的情形外，不得随意拒绝开户。

　小微企业简易开户操作规程中小微企业事先通过我行官网等电子渠道进行预约开户的，营业机构应当于客户提交预约开户申请当日至迟下一个工作日联系客户，告知其可在 （ ）个工作日内持相关开户证明文件到预约网点办理开户业务。

　简易开户只适用于开立(　)。

　开户业务处理完毕后，全部开户资料必须入柜上锁并由(　)专夹保管，遇保管人员工作变动应按规定办理交接。

　开展上门核实业务必须全程录像，录像保存时间为销户后( )年。

　根据“（ ）”原则，收单机构办理清算网络入网手续的终端被用于赌博的，由收单机构承担相应责任，该责任不因终端布放外包而发生转移。

　(　)环节，对异常开户情形，应加大客户尽职调查力度，审慎开通非柜面业务并采取适当限制措施，必要时应拒绝开立相关账户。

　（）部牵头负责责任追究和反洗钱业务管理，组织指导大额交易和可疑交易报送工作及配合反洗钱相关核查（协查）工作等工作

　各分支机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时，应确认在（　）前已完成企业信息联网核查，系统于账户开户或销户当日将该企业状态标注为“已开户”或“已销户”。

　各业务主管部门应在相关保证事项结清后（　）个月内完成销户。