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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定,对于个人账户出现下列异常情形之一的,应执行不收不付控制措施。()

A
 A.个人客户利用在我行开立的个人账户开展不实宣传
B
 B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单。
C
 C.存在单日或多日异常收付。
D
 D.办理账户业务留存虚假地址、电话。

答案解析

正确答案:AB

解析:

《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》(恒银办发〔2020〕510号)
题目纠错
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