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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
多选题

 根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定,对于个人账户出现下列异常情形之一的,应执行只收不付控制措施。()

A
 A.办理账户业务留存虚假地址、电话
B
 B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性
C
 C.虚构代理关系
D
 D.监管通知采取监控措施

答案解析

正确答案:AD

解析:

《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》(恒银办发〔2020〕510号)
题目纠错
运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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