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单位客户在开立银行结算账户时，需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人，单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人；个人银行结算账户热线查证联系人为客户本人，个人客户开户时应预留准确的联系方式，以便于及时进行热线查证。
单位金额在人民币5000万元（含）至2亿元之间的单笔款项划转业务，须使用审批表。审批表须由营业室经理、支行行长和分行运营管理部门负责人逐级签字审批，营业室经理与支行行长无须在相关业务凭证上签字。
单位金额在人民币100万元（含）至500万元之间的单笔款项划转业务，须由营业室经理、支行行长在相关业务凭证上签字审批。
个人单笔或当日累计办理人民币50万元（含）至200万元之间的现金支出业务，须由营业室经理、支行行长在相关业务凭证上签字审批。
单位单笔或当日累计办理人民币200万（含）至500万元之间的现金支出业务，须由营业室经理、支行行长和分行运营管理部门负责人通过运营管理系统或使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》进行逐级审批，且营业室经理与支行行长须在相关业务凭证上签字。通过审批表进行逐级审批的，审批表应作为该笔现金支出业务的附件，随当日传票交由事后监督部门进行审核监督。
热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行。
单位客户办理金额在人民币100万元以下的单笔款项划转业务，由临柜授权柜员通过授权方式审批，临柜授权柜员须在授权业务相关凭证上签章
单位在单笔或当日累计办理人民币5万元（含）至20万元之间的现金支出业务属于单位大额现金支出业务
各分支机构应当对开户资料、授权材料、开户机构层级、账户用途等严格进行审查，对资料不完整、授权不规范、开户机构层级不符合规定、账户用途超越经营范围的，应拒绝办理； （ )
账户使用过程中我行应认真审核账户信息，如发现违规或超范围使用外币同业银行结算账户，应拒绝办理相关业务；（ ）
