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客户办理外币存取款业务时，应通过“个人外汇业务系统”检查客户当日已存/取金额+本次存/取金额是否超过等值5000美元。
个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》。
在办理客户身份确认过程中，在审核合理身份证明资料后，仍无法有效确认客户基本情况的，可要求客户提供辅助身份证明材料。
为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件。
各接入机构应当建立健全综合前置子系统应急备份机制，制定应急处置预案，每年至少开展一次应急演练。
在中央银行会计核算数据集中系统（ACS）综合前置子系统运行时序的提交业务结束阶段，各接入机构只能办理弥补头寸的自助转账业务、账务核对和查询业务。
在中央银行会计核算数据集中系统（ACS）综合前置子系统运行时序的提交业务结束阶段，各接入机构只能办理除流动性查询和清算排队查询以外的查询业务。
中央银行会计核算数据集中系统（ACS）综合前置子系统日程中，特殊工作日通常为法定节假日，用于办理不涉及支付系统的业务，满足新业务上线等特殊需要。
在中央银行会计核算数据集中系统（ACS）综合前置子系统中完成资金归集账户绑定的各接入机构,业务终了应检查该机构资金归集清算账户是否为零，如账户不为零，应逐笔勾对综合前置子系统电子回单与我行核心系统记账明细，并进
行相关业务处理。
由于业务管理需要计划增加中央银行会计核算数据集中系统（ACS）综合前置子系统中资金归集机构的，需填写《资金归集管理信息表》报送至所在地中国人民银行分支机构,经人民银行审批后，申请机构按照人民银行批复的资金归集业务上线时间推进各项上线工作安排。
