审计部门、风险控制管理部门对金库和营业机构进行现场常规检查，须持本部门或本级行开具的介绍信及检查人员有效身份证件，到其所在地行开具“（ ）”，逐级换开后，并由被查行有权人签批后，办理登记手续，入库检查。

集中作业中心服务响应包括：对外部客户提供业务处理结果、对网点提供业务处理情况、业务操作指导等服务。

检验无误的交易信息由COS_T系统自动提交相关系统记账。

对于经系统自动完成对凭证影像和录入信息审核检验后，转至人工审核检验环节的任务，集中作业中心操作员仍需核验录入的要素信息是否完整、与凭证影像是否一致。

网点经办人员按照相关规定审核客户提交的业务凭证，但无需对凭证及业务的真实性、完整性、合规性负责。

在兼顾效率的前提下，对业务交易风险进行全流程监控，以管理控制为主，系统控制、流程控制为辅，实现业务风险的刚性控制。

有效的影像视同实物，系统拆分形成的局部影像，在集中作业中心不同岗位进行处理时，与原影像同样有效。

服务响应管理是指根据服务响应对象的实际需求，通过多种服务响应方式，提供与集中处理业务相关的综合服务支持。

柜面业务集中处理基本业务流程包括受理审核、扫描上传、要素录入、审核检验、结果反馈五个环节。

分支行网点发生ATM长短款时，应提交ATM调整交易处理单至总行运营管理部

总行清算人员收到银联差错调整申请后，应与T+1日内完成差错调整申请。