财税库银横向联网系统应急领导小组办公室应及时对预警信息进行（　）及评估。

　对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核?()

　金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()

　客户身份识别又称。()

　我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()

　以下活动可能存在洗钱行为。()

　下列不属于洗钱特征的是。()

　对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。

　限制人身自由的行政处罚，只能由（）设定。

　《反恐怖主义法》规定，拒不配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作的，由主管部门处（）以下罚款。

　《反恐怖主义法》规定，大型活动承办单位以及重点目标的管理单位未依照规定对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查的，公安机关应当责令改正；拒不改正的，处（）元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）元以下罚款。