大额存单的转让可以通过(　)开展，转让范围限于非金融机构投资人。

　反洗钱现场检查人员及因工作关系了解到现场检查情况的中国人民银行及其分支机构的其他人员，要严守工作秘密，非经（）不得发布有关被检查人的合规性评价。

　反洗钱现场检查人员及因工作关系了解到现场检查情况的中国人民银行及其分支机构的其他人员，应按照保密规定，对于现场检查过程中获取的国家秘密、商业秘密及（）和（），严格保密。

　反洗钱现场检查组在工作过程中要坚持（）优先的行为准则，不得以任何理由变更现场检查法定程序，不得以任何理由通过非正当渠道调查取证。

　反洗钱检查（）主体、（）对象和（）程序必须符合《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中国人民银行执法检查程序规定》等法律规定。

　中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

　客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。()

　人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为：()

　在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：()

　反洗钱调查的基本原则不包括：()

　根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()