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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
单选题

 下列说法错误的有( )。

A
 A.储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任。
B
 B.储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外。
C
 C.储蓄存款的所有权发生争议,涉及办理过户的,储蓄机构依据人民法院发生法律效力的判决书、裁定书或者街道办事处出具的说明办理过户手续。
D
 D.储蓄机构受理挂失后,必须立即停止支付该储蓄存款;受理挂失前该储蓄存款已被他人支取的,储蓄机构不负赔偿责任。

答案解析

正确答案:C

解析:

储蓄管理条例(国务院令〔1992〕107号)
题目纠错
运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 检查单位应当在进场实施现场检查的()个工作日前将《执法检查通知书》送达被检查人。

单选题

 组织反洗钱现场检查的单位应制作《执法检查通知书》,一式()两份。

单选题

 根据本行(部)行长(主任)或主管副行长(副主任)批准的检查实施方案组成反洗钱现场检查组,检查组的组成人员不得少于()人,并持有中国人民银行及其分支机构制发的执法证。

单选题

 反洗钱现场检查被检查人的确定应按照()原则,突出重点、审慎有效使用检查资源,

单选题

 中国人民银行分支机构反洗钱部门应及时总结反洗钱现场检查工作,并至少每半年向上一级中国人民银行反洗钱部门报送一次现场检查工作总结,报送时间不得晚于反洗钱监管报表报送后的()。

单选题

 中国人民银行分支机构反洗钱部门应将现场检查工作情况及时填入反洗钱监管报表,并于每年()的()前逐级汇总后报送反映该年度上半年反洗钱监管工作情况的报表,每年()的()前逐级汇总后报送反映上一年反洗钱监管工作情况的报表。

单选题

 中国人民银行分支机构反洗钱部门应于每年度的()制定全年反洗钱现场检查计划,并向上一级中国人民银行反洗钱部门报送当年的《反洗钱现场检查工作计划表》。

单选题

 中国人民银行分支机构之间对现场检查管辖权有争议的,应当报请()指定管辖。

单选题

 反洗钱专项检查是指()的反洗钱部门,选取被检查人在经营特定种类业务的过程中履行反洗钱义务的情况,或者其履行某一项或某几项反洗钱义务的情况而进行的现场检查。

单选题

 全面检查是指中国人民银行及其分支机构的反洗钱部门,为全面系统评价被检查人的反洗钱工作情况,对其()所有反洗钱相关业务活动进行的现场检查。

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