下列说法错误的有( ) 。
答案解析
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反洗钱现场检查组在确认相关文件、资料的()和准确性后,应当及时完成取证工作,避免堆积、匆忙取证,进而影响检查进度和问题定性。
反洗钱现场检查现场作业询问环节中,如需要以拍照、录音、摄像等方式记录询问情况作为证据的,记录人应事先告知(),并在《执法检查询问笔录》中加以说明。
根据反洗钱现场检查的需要,检查组要组织检查人员进行()和相关业务知识培训,让检查人员了解掌握此次检查的目的、检查方案、检查要求、检查组成员分工以及工作纪律。
检查组应在进场前初步审核数据、资料的()和(),对被检查人的风险管理状况作出初步判断,提出可能存在的问题,并据此安排检查重点。
检查单位应当在进场实施现场检查的()个工作日前将《执法检查通知书》送达被检查人。
组织反洗钱现场检查的单位应制作《执法检查通知书》,一式()两份。
根据本行(部)行长(主任)或主管副行长(副主任)批准的检查实施方案组成反洗钱现场检查组,检查组的组成人员不得少于()人,并持有中国人民银行及其分支机构制发的执法证。
反洗钱现场检查被检查人的确定应按照()原则,突出重点、审慎有效使用检查资源,
中国人民银行分支机构反洗钱部门应及时总结反洗钱现场检查工作,并至少每半年向上一级中国人民银行反洗钱部门报送一次现场检查工作总结,报送时间不得晚于反洗钱监管报表报送后的()。
中国人民银行分支机构反洗钱部门应将现场检查工作情况及时填入反洗钱监管报表,并于每年()的()前逐级汇总后报送反映该年度上半年反洗钱监管工作情况的报表,每年()的()前逐级汇总后报送反映上一年反洗钱监管工作情况的报表。
