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反洗钱现场检查中对可能灭失或者以后难以取得的证据,检查组应当经本行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)批准后,向被检查人出具《执法检查证据登记保存通知书》,先行登记保存有关证据,并在()日内及时作出处理决定。
反洗钱现场检查中对于纸质证据,检查组应当要求被检查人在纸质证据的每一页上加盖被检查人的()或(),并在复制件的每一页上注明“与原件核对一致”或类似字样。
反洗钱现场检查组在确认相关文件、资料的()和准确性后,应当及时完成取证工作,避免堆积、匆忙取证,进而影响检查进度和问题定性。
反洗钱现场检查现场作业询问环节中,如需要以拍照、录音、摄像等方式记录询问情况作为证据的,记录人应事先告知(),并在《执法检查询问笔录》中加以说明。
根据反洗钱现场检查的需要,检查组要组织检查人员进行()和相关业务知识培训,让检查人员了解掌握此次检查的目的、检查方案、检查要求、检查组成员分工以及工作纪律。
检查组应在进场前初步审核数据、资料的()和(),对被检查人的风险管理状况作出初步判断,提出可能存在的问题,并据此安排检查重点。
检查单位应当在进场实施现场检查的()个工作日前将《执法检查通知书》送达被检查人。
组织反洗钱现场检查的单位应制作《执法检查通知书》,一式()两份。
根据本行(部)行长(主任)或主管副行长(副主任)批准的检查实施方案组成反洗钱现场检查组,检查组的组成人员不得少于()人,并持有中国人民银行及其分支机构制发的执法证。
反洗钱现场检查被检查人的确定应按照()原则,突出重点、审慎有效使用检查资源,
