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反洗钱现场检查中，根据被检查人和相关当事人的陈述或申辩意见、听证情况等，决定给予行政处罚的，检查单位反洗钱部门应当制作《行政处罚决定书》，并连同《行政处罚意见告知书》及其送达回证、证据材料、当事人陈述和申辩意见、检查报告等全部案卷材料一并移送（）进行审核
反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人要求陈述、申辩的，应在收到《行政处罚意见告知书》之日起（）个工作日内提交陈述、申辩的书面材料；未在（）个工作日内提交陈述、申辩材料的，视为同意拟作出的行政处罚决定。被检查人或相关当事人提出的事实、理由和证据成立的，应当予以采纳。
反洗钱现场检查中，按照《中国人民银行行政处罚程序规定》必须提交本行行政处罚委员会审议的，还必须制作（），并将检查材料和审议表提交法律部门审查后，由行政处罚委员会按照行政处罚委员会审议制度的有关规定进行集体审议。
反洗钱现场检查中，对被检查人违反反洗钱规定的行为拟予以行政处罚的，检查单位反洗钱部门应当制作（），提交本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）审批
反洗钱现场检查中，金融机构自身的（）有助于认定部门或人员的法律责任，但是这只能作为参考依据。
反洗钱现场检查中，金融机构（）负有建立、实施和管理运行反洗钱内部控制机制，而其分支机构主要是组织实施和管理运行反洗钱内部控制措施。
反洗钱现场检查中对被检查人违反反洗钱规定的行为予以行政处罚的，按照（）进行。
反洗钱现场检查中发现被检查人未按规定履行反洗钱义务的行为主要指《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条规定的（）类违规行为。
反洗钱现场检查中中国人民银行及其分支机构对被检查人违反反洗钱法律规定的行为，视情节轻重，依照（）规定的法律责任作出检查处理。
反洗钱现场检查组应在现场检查结束后（）个工作日内，制作《执法检查意见书》并送达被检查人;因特殊情况不能在10个工作日内完成《执法检查意见书》的，经本行（部）行长或副行长（主任或副主任）同意，可以适当延长。
