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反洗钱分类评级是指（）以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。
《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》（试行）的文号
反洗钱检查材料应遵循中国人民银行及分支机构办公室档案管理有关规定。中国人民银行及其分支机构反洗钱部门应在检查项目结束后（责令改正的项目以责令改正的意见书发出之日起算，行政处罚的项目以行政处罚结案日起算）的（）年内移交本行档案室，做好档案移交手续。
反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人逾期不履行行政处罚决定的，应根据《中国人民银行行政处罚程序规定》采取以下措施：（1）到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的（）加处罚款；（2）申请人民法院强制执行。
反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起（）日内将罚款、违规所得划缴指定的罚款代收机构的专用账户。罚款代收机构应当按照《罚款代收代缴管理办法》的规定，办理代收罚款、违规所得的手续和缴库手续。
反洗钱现场检查中，根据被检查人和相关当事人的陈述或申辩意见、听证情况等，决定给予行政处罚的，检查单位反洗钱部门应当制作《行政处罚决定书》，并连同《行政处罚意见告知书》及其送达回证、证据材料、当事人陈述和申辩意见、检查报告等全部案卷材料一并移送（）进行审核
反洗钱现场检查中，被检查人或相关当事人要求陈述、申辩的，应在收到《行政处罚意见告知书》之日起（）个工作日内提交陈述、申辩的书面材料；未在（）个工作日内提交陈述、申辩材料的，视为同意拟作出的行政处罚决定。被检查人或相关当事人提出的事实、理由和证据成立的，应当予以采纳。
反洗钱现场检查中，按照《中国人民银行行政处罚程序规定》必须提交本行行政处罚委员会审议的，还必须制作（），并将检查材料和审议表提交法律部门审查后，由行政处罚委员会按照行政处罚委员会审议制度的有关规定进行集体审议。
反洗钱现场检查中，对被检查人违反反洗钱规定的行为拟予以行政处罚的，检查单位反洗钱部门应当制作（），提交本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）审批
反洗钱现场检查中，金融机构自身的（）有助于认定部门或人员的法律责任，但是这只能作为参考依据。
