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根据FATF建议，各国应当确保金融机构受到充分的监督和管理，并且有效地执行（）建议
根据FATF建议，各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取（）和（）的完整准确信息。
根据FATF建议，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。
应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与特定国家的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。所采取的强化措施应有效并与（）相适应。
根据FATF建议，各国应当要求金融机构确保其境外分支机构和控股附属机构通过金融集团整体反洗钱与反恐怖融资措施，执行与（）落实FATF建议相一致的反洗钱与反恐怖融资要求。
根据FATF建议，各国应当确保金融机构在处理电汇过程中，按照（）第1267(1999)号决议及其后续决议，和第1373(2001)号决议中有关防范、打击恐怖主义和恐怖融资的规定，采取冻结措施，禁止与指定个人和实体进行交易。
根据FATF建议，各国应当确保金融机构在办理电汇和处理相关报文时，填写规定的、准确的（）信息，以及规定的（）信息，并确保这些信息保留在支付链条的每一个环节。
根据FATF建议，各国应当采取措施，确保资金或价值转移服务提供商将其代理商纳入自身反洗钱与反恐怖融资计划，并对其（）进行监测。
根据FATF建议，在资金或价值转移服务提供商及其代理商开展业务的国家，任何作为资金或价值转移服务代理商的（）、（）必须获得主管部门的许可或登记注册；资金或价值转移服务提供商必须保存一份可以随时被相关主管机构获得的代理商名单。
根据FATF建议，各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存（）年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。这些信息必须足以重现每一笔交易的实际情况（包括所涉金额和币种），以便在必要时提供起诉犯罪活动的证据。
