信用卡有效期满（　）天后，持卡人不更换新卡的，可以办理销户

　反洗钱现场检查设立2个专项检查小组，小组长对（）负责。

　检查反洗钱宣传和业务培训情况，可调阅（）资料

　人行现场检查反洗钱宣传和业务培训情况检查的具体内容，包括：培训计划和培训实施情况，如（）、人数及内容、方法等。

　根据FATF建议，各国应当建立（），作为全国性中心，负责接受和分析(a)可疑交易报告；(b)其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。金融情报中心应当能够从报告实体获取额外信息，并能够及时获得其恰当履职所需要的金融、管理和执法信息。

　根据FATF建议，各国应当确保金融机构受到充分的监督和管理，并且有效地执行（）建议

　根据FATF建议，各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取（）和（）的完整准确信息。

　根据FATF建议，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

　应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与特定国家的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。所采取的强化措施应有效并与（）相适应。

　根据FATF建议，各国应当要求金融机构确保其境外分支机构和控股附属机构通过金融集团整体反洗钱与反恐怖融资措施，执行与（）落实FATF建议相一致的反洗钱与反恐怖融资要求。

　根据FATF建议，各国应当确保金融机构在处理电汇过程中，按照（）第1267(1999)号决议及其后续决议，和第1373(2001)号决议中有关防范、打击恐怖主义和恐怖融资的规定，采取冻结措施，禁止与指定个人和实体进行交易。