银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（　）个月

　现场检查，（）召集全体检查人员在进驻前开会，宣布检查纪律，明确职责分工，规范检查程序和方法，介绍现场检查的方法、重点关注问题和检查的其他有关事项。

　现场检查检查组长出示（），表明检查意图及身份，介绍检查组成员，出示执法证或其他有关证件。

　反洗钱现场检查设立2个专项检查小组，小组长对（）负责。

　检查反洗钱宣传和业务培训情况，可调阅（）资料

　人行现场检查反洗钱宣传和业务培训情况检查的具体内容，包括：培训计划和培训实施情况，如（）、人数及内容、方法等。

　根据FATF建议，各国应当建立（），作为全国性中心，负责接受和分析(a)可疑交易报告；(b)其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。金融情报中心应当能够从报告实体获取额外信息，并能够及时获得其恰当履职所需要的金融、管理和执法信息。

　根据FATF建议，各国应当确保金融机构受到充分的监督和管理，并且有效地执行（）建议

　根据FATF建议，各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取（）和（）的完整准确信息。

　根据FATF建议，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

　应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与特定国家的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。所采取的强化措施应有效并与（）相适应。