付款人开户银行对不执行合同规定、三次拖欠货款的付款人，应当通知收款人开户银行转知收款人，停止对该付款人办理托收。收款人不听劝告，继续对该付款人办理托收，付款人开户银行对发出通知的次日起（）之后收到的托收凭证，可以拒绝受理，注明理由，原件退回。

　《现场检查事实认定书》制作完成后应将其发给被查单位。被查机构应在单位收到之日起（）个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

　()要在《现场检查事实认定书》的每一页签字。

　按照《中国人民银行济南分行现场检查取证规则（暂行）》（济银发[2005]63号）进行取证时需填写（）

　根据中国人民银行《反洗钱现场检查管理办法(试行)》(银发〔2007〕175号)检查实施阶段开展现场检查,调阅资料。检查组根据现场检查的内容，确定需要调阅的原始凭证、统计资料以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制()

　现场检查，（）召集全体检查人员在进驻前开会，宣布检查纪律，明确职责分工，规范检查程序和方法，介绍现场检查的方法、重点关注问题和检查的其他有关事项。

　现场检查检查组长出示（），表明检查意图及身份，介绍检查组成员，出示执法证或其他有关证件。

　反洗钱现场检查设立2个专项检查小组，小组长对（）负责。

　检查反洗钱宣传和业务培训情况，可调阅（）资料

　人行现场检查反洗钱宣传和业务培训情况检查的具体内容，包括：培训计划和培训实施情况，如（）、人数及内容、方法等。

　根据FATF建议，各国应当建立（），作为全国性中心，负责接受和分析(a)可疑交易报告；(b)其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。金融情报中心应当能够从报告实体获取额外信息，并能够及时获得其恰当履职所需要的金融、管理和执法信息。