在头寸申报截止时间前受理并审核完成的境内外币支付往账业务，原则上应在（　）处理完毕（节假日除外）。

　重点报告与评估本机构制度完备性、修订及时性、报备自觉性等方面的情况，属于反洗钱工作机制建立情况中的（）。

　反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。

　对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存（）

　客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

　以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险（）。

　下列关于客户身份资料与交易记录保存说法中准确的是（）

　客户身份资料及交易记录保存最少（）年。

　大额交易和可疑交易报告制度中需要明确（）

　反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。

　反洗钱现场检查程序一般包括()、检查实施、检查处理。