我行作为境内外币支付业务的接收清算行，对因资料不详无法解付的来账业务，应在收到来账业务的（　）内主动与汇出行联系，要求其进一步提供收款人的详细资料或办理退汇。

　人民银行核查发现金融机构自律评估情况与实际情况明显不符、虚报自律评价内容或结果的，将在辖区金融系统进行()，并将该金融机构的考核评估结果列为最低等级。

　金融机构应于()之前将上年度反洗钱工作自律评估报告及附表（纸质及电子版）报当地人民银行反洗钱部门。

　按要求向人民银行报送反洗钱资料、报表，及时完成人民银行部署的调研任务,属于反洗钱工作配合与成效情况中（）

　本机构向中国反洗钱监测分析中心上报的大额交易和可疑交易报告数量和质量应符合规定、报告及时、（）。

　反洗钱工作配合与成效情况中，协助行政调查情况包括协助调查的（）、机构、时间。

　重点报告与评估业务应用系统的建设和完善程度，属于反洗钱工作机制建立情况中的（）。

　重点报告与评估本机构制度完备性、修订及时性、报备自觉性等方面的情况，属于反洗钱工作机制建立情况中的（）。

　反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。

　对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存（）

　客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。