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反洗钱现场检查中《执法检查意见书》的内容应包括:
反洗钱现场检查中检查组根据被检查人对《执法检查事实认定书》确认情况,形成《执法检查报告》,及时向本行(部)行长(主任)或主管副行长(副主任)报告。报告的主要内容如下:
反洗钱现场检查中在《执法检查事实认定书》中列举检查中发现的被检查人违规问题。表述违规事实应包含以下要素:
反洗钱现场检查中《执法检查事实认定书》应当包括()、()、()、()的事实等事项。
反洗钱现场检查中,书证包括()、()。
反洗钱现场检查取证过程应当制作资料调阅记录,内容包括()、()、()、检查人员签名(应当为2名以上检查人员)、证据的来源和取得过程、证据编号、证据名称、数量及证据形式,并由被检查人确认盖章。
反洗钱现场检查组应当制作《执法检查询问笔录》,并在询问结束后交由被询问人进行核对。对于询问笔录中有错误或者有遗漏的,被询问人可以当场提出更正意见或者补充意见,并交由记录人更正修改。经被询问人核对无误后,由()、()和()在《执法检查询问笔录》上逐页签名确认。
反洗钱现场检查组应当按照《执法检查通知书》确定的时间进驻被检查人工作场所,举行进场会谈。会谈由检查组组长主持,参加对象除了全体检查组成员外,一般还包括()、()和()。
反洗钱现场检查作业包含以下哪些方面?
反洗钱现场检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的()、()、()、()等资料数据的,应当填写《执法检查调阅资料清单》一式两份(检查组和被检查人各一份),调阅清单应连续编号,避免遗漏。
