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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
单选题

 张三在我行某分行进行冠字号码查询业务,但是提供证明材料不完备,某银行应( )告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。

A
 A.电话
B
 B.邮件
C
 C.当面

答案解析

正确答案:C

解析:

《恒丰银行人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作管理办法》恒银发〔2020〕159号
题目纠错
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单选题

 中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起二十日内予以回复。

单选题

 中国人民银行可以向特定单位和个人提供担保。

单选题

 中国人民银行不得向地方政府、各级政府部门提供贷款,不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款,但国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款的除外。

单选题

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单选题

 中国人民银行根据执行货币政策的需要,可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式,但贷款的期限不得超过三年。

单选题

 监管机构检查营业机构反洗钱宣传和业务培训情况的方式有:( ),检查被查单位会议记录、文件通知、宣传方案、宣传总结及宣传活动现场的新闻报道、影像资料等,了解被检查机构反洗钱宣传的开展情况。

单选题

 经营机构应配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况,人行针对此情况的检查方法有:( )

单选题

 根据FATF建议,对特定非金融行业和职业,应当采取下列监督管理措施。其中对赌博业应当采取全面的监督管理制度,确保其有效实施必要的反洗钱与反恐怖融资措施。至少应做到:

单选题

 根据FATF建议,监管机构应当有实施一系列惩戒和经济处罚的权力,包括()、()或()的权力。

单选题

 146.根据FATF建议,各国应当对其他金融机构进行()、()和(),要考虑本行业的洗钱与恐怖融资风险而进行监管。

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