已在经办行开立单位银行结算账户且相关账户资料真实、有效、未发生变更的存款单位应填写（　），提供法人授权书、法定代表人和经办人身份证件。

　在客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

　金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。　

　在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。　

　在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

　国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。　

　金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。　

　金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

　金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

　金融机构在为客户办理业务时，如规定期限内的累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告。

　任何单位和个人在与金融机构建立业务关系时，应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，金融机构为其提供一次性金融服务时，均不需提供身份证件或者其他身份证明文件。