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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
单选题

 哪种情况不需分级授权审批和热线查证。( )

A
 A.同一分行内网点间同户名账户之间资金划转业务 
B
 B.开立财政定期存款
C
 C.贴现业务出账 
D
 D.退税款

答案解析

正确答案:C

解析:

《恒丰银行人民币大额资金分级授权审批与热线查证管理办法》(恒银办发〔2020〕400号)
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 国家设立反恐怖主义工作领导机构,统一领导和指挥全国反恐怖主义工作。

单选题

 国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法煽动仇恨、煽动歧视、鼓吹暴力等极端主义,消除恐怖主义的思想基础。

单选题

 《反恐怖主义法》所称所称恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。

单选题

 《反恐怖主义法》所称恐怖事件,仅指已经发生的且造成重大社会危害的恐怖活动。

单选题

 为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的,不属于恐怖活动。

单选题

 国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。 

单选题

 《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以带走。 

单选题

 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

单选题

 国务院反洗钱行政主管部门不定期向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。

单选题

 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

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