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运营条线专业资格考试题库(2022年版)
4,297
单选题

 下列哪个描述符合须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证的制度规定?( )

A
 A.单笔或当日累计办理人民币100万元(含)以上的现金支出业务
B
 B.单笔或当日累计办理人民币500万元(含)以上的现金支出业务
C
 C.交易金额在500万元(含)以上的单笔款项划转业务
D
 D.累计交易金额在5000万元(含)以上的款项划转业务。

答案解析

正确答案:B

解析:

《恒丰银行人民币大额资金分级授权审批与热线查证管理办法》(恒银办发〔2020〕400号)
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运营条线专业资格考试题库(2022年版)

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单选题

 《反恐怖主义法》规定,监狱、看守所、社区矫正机构应当加强对服刑的恐怖活动罪犯和极端主义罪犯的管理、教育、矫正等工作。监狱、看守所对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯,根据教育改造和维护监管秩序的需要,可以与普通刑事罪犯混合关押,不可以个别关押。

单选题

 公安机关发现极端主义活动的,应当责令立即停止,将有关人员强行带离现场并登记身份信息,对有关物品、资料予以收缴,对非法活动场所予以查封。

单选题

 《反恐怖主义法》规定,审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中,发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的,应当及时通报司法机关。

单选题

 国务院公安部门、国家安全部门、外交部门和省级反恐怖主义工作领导机构对于需要认定恐怖活动组织和人员的,应当向省级反恐怖主义工作领导机构提出申请。

单选题

 国家设立反恐怖主义工作领导机构,统一领导和指挥全国反恐怖主义工作。

单选题

 国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法煽动仇恨、煽动歧视、鼓吹暴力等极端主义,消除恐怖主义的思想基础。

单选题

 《反恐怖主义法》所称所称恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。

单选题

 《反恐怖主义法》所称恐怖事件,仅指已经发生的且造成重大社会危害的恐怖活动。

单选题

 为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的,不属于恐怖活动。

单选题

 国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。 

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