登记簿启用时，（）应在登记簿封面登记日期并签章。

　中国人民银行及其分支机构反洗钱部门在其他场合使用“执法检查”时，应注意将中国人民银行“执法检查”这一具有特定含义的名称，与立法机构对相关部门执法工作之检查、行政机关内部对执法职能部门执法工作之检查等概念进行区别。

　《反洗钱现场检查操作手册》的效力仅限于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门内部，其所列合规标准对于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门评价被检查人履行反洗钱义务的合规性具有提示性作用，被检查人可以将其作为否定中国人民银行及其分支机构依法所做合规评价的依据。

　《反洗钱现场检查操作手册》不能替代任何具有法律效力的制度或文件

　为指导各银行业金融机构开展现场检查工作，中国人民银行反洗钱局特制定发布《反洗钱现场检查操作手册》。

　优先推荐或安排反洗钱人才库人员参加人民银行总、分行举办的反洗钱业务培训班。

　人民银行各市中心支行组织的反洗钱现场检查、行政调查项目主查人原则上由反洗钱人才库人员担任。

　反洗钱人才库人员工作专长应精通反洗钱业务，不需考虑兼顾涉及反洗钱业务的多个方面。（）

　对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。()

　非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。()

　金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()