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反洗钱现场检查声像、电子材料的归档要求：检查过程中形成的声像材料、电子材料，应整理、拷贝、压缩在计算机硬盘上，注明材料内容、责任人等，连同立卷档案一并保管存档。
反洗钱现场检查资料装订立卷，原则上按一个检查项目一个档案装订立卷，但也可以将两个以上的检查项目档案混合立卷。
反洗钱现场检查组特别是要注意分辨金融机构上级管理部门或高管人员在制定内控制度时，是否有利用自身职权人为地减轻自身合规管理责任而肆意扩大下属职责的现象。
反洗钱现场检查结束后，县（市）支行发现被检查人违反反洗钱法规应当进行行政处罚的，由本机构按照有关规定进行处理。
反洗钱现场检查中《执法检查意见书》对被检查人违规事实应进行定性，但不必明确指出该问题违反的反洗钱相关法规条款，并引用条款具体内容。
反洗钱现场检查组应根据查明的事实和获取的证据，在《执法检查意见书》基础上制作《执法检查报告》，经本行（部）行长或副行长（主任或副主任）批准并加盖本行（部）行政公章后，送达被检查人。
反洗钱现场检查中被检查人逾期限未反馈《执法检查事实认定书》的，视为无异议。逾期未提出陈述和申辩意见，又不在《执法检查事实认定书》上签字确认的，不影响检查组对有关事实的认定。检查组应记录有关情况和处理意见，并作为检查材料归档。
反洗钱现场检查中检查组应将被检查人对《执法检查事实认定书》提出的异议及核实情况，写入《执法检查事实认定书》。
反洗钱现场检查中，在制作《执法检查事实认定书》前，检查组的所有检查人员需要对前期各自发现的问题及对应的取证材料进行审核，如发现拟列入《执法检查事实认定书》的问题事实，缺乏证据材料证明的，应重新补充取证；不能取证的，也不必修改对问题的认定。
反洗钱现场检查中《执法检查事实认定书》所描述的每项事实，相关证据不必一一对应的支持。
