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FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定相应措施执行FATF建议。
FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。
中国人民银行或其分支机构完成复评后将评级结果以适当方式告知法人金融机构。针对评级过程中发现的问题，中国人民银行或其分支机构不考虑评级类别，均需发出《反洗钱监管意见书》，并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。
反洗钱现场检查中，对A类机构随机抽查的比例应当低于B类及以下机构，对B类机构随机抽查的比例应当低于C类及以下机构，依此类推。在评级中发现法人金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展现场检查。
根据法人金融机构评级结果A类、B类机构可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，C类及以下机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
根据法人金融机构评级结果A类可以仅约谈单位反洗钱主管部门负责人，B类以下机构应当约谈单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
根据法人金融机构评级结果A类、B类、C类机构可以采取电话或书面质询方式，D类及以下机构应当采取书面质询方式。
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。
法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》（试行）银发[2017]1号仅适用于在中华人民共和国境内依法设立的法人金融机构。
反洗钱现场检查声像、电子材料的归档要求：检查过程中形成的声像材料、电子材料，应整理、拷贝、压缩在计算机硬盘上，注明材料内容、责任人等，连同立卷档案一并保管存档。
