相关题目
FATF建议中：各国应当确保金融机构保密法不妨碍FATF建议的实施。
FATF建议中：各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守FATF关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
FATF建议中：各国应当要求金融机构和特定非金融行业与职业，识别、评估，并采取有效措施降低洗钱与恐怖融资风险。
FATF现行指引和最佳实践文件含在FATF建议附录里，但不可在FATF网站上查询。
FATF标准包括建议本身、释义以及术语表中的定义。所有FATF成员及区域性反洗钱组织成员必须执行FATF标准规定的措施，并按照FATF通用的评估方法，通过FATF互评估程序或国际货币基金组织和世界银行的评估程序，对各成员的执行情况进行严格评估。释义及术语表中的定义包括如何实施标准的举例。这些举例不是强制性要求，只起到指引作用。举例无意包罗万象，尽管可作为参考指标，但并非适用所有情况。
FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定相应措施执行FATF建议。
FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。
中国人民银行或其分支机构完成复评后将评级结果以适当方式告知法人金融机构。针对评级过程中发现的问题，中国人民银行或其分支机构不考虑评级类别，均需发出《反洗钱监管意见书》，并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。
反洗钱现场检查中，对A类机构随机抽查的比例应当低于B类及以下机构，对B类机构随机抽查的比例应当低于C类及以下机构，依此类推。在评级中发现法人金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展现场检查。
根据法人金融机构评级结果A类、B类机构可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，C类及以下机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
