人民币同业定期账户开立时，如不能同时提供营业执照、金融许可证、开户许可证、法定代表人（负责人）身份证件等 开户资料原件，必须则需留存相应证照复印件，同时在同业定期存款协议中（或以补充协议的方式）明确营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法定代表人（负责人）身份证件等开户资料的基本信息。同业业务管理部门必须出具相关证明，证明已经在协议签署过程中核实相关资料的真实性，并由部门负责人签字确定。同业业务管理部门未提供相关证明的，柜面人员必须核实（）

　检查组根据现场检查的内容，确定需要调阅的原始凭证、统计资料以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制《现场检查资料调阅清单》一式三份。（　）

　检查组按预定时间进入被检查单位实施现场检查工作。主查人应提前通知被检查单位，告知具体进场时间、进场程序。

　反洗钱现场检查副组长职责：决定现场检查进度；组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书；管理被查单位提供的业务档案和有关资料；决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。（ ）

　监管机构对金融机构现场检查中发现，无宣传方案、宣传总结、新闻图片等，应作为检查问题提出。

　监管机构对金融机构现场检查时，对有培训计划，培训资料完整，考试成绩差，反洗钱人员了解反洗钱知识等，可以不作为检查问题提出。　

　各国应当确保赋予指定的执法部门在国家反洗钱与反恐怖融资政策框架内调查洗钱和恐怖融资的职责。

　FATF建议中：各国应当根据行业和职业风险敏感性，对其他类型的特定非金融行业和职业建立有效的监测体系，并确保其符合反洗钱与反恐怖融资合规要求。监测可由：监管机构执行，不可由适当的行业自律机构执行。

　FATF建议中：监管机构应当有权要求金融机构提交所有与合规监管相关的信息，并有权按照建议35要求，对不遵守要求的行为进行处罚。

　FATF建议中：对遵守核心原则的金融机构，在实施与洗钱和恐怖融资相关的审慎监管措施时，应当采用与反洗钱和反恐怖融资监管相类似的措施。对并表集团的反洗钱与反恐怖融资监管，同样适用以上方法。

　FATF建议中：各国不应当批准空壳银行的设立但可以监控空壳银行的继续运营。