同业定期存款账户开立时，如不能同时提供营业执照等开户资料，同业业务管理部门必须出具相关证明，证明已经在协议签署过程中核实相关资料的（），并由部门负责人签字确定。

　《现场检查事实认定书》制作完成后应将其发给被查单位。被查机构应在单位收到之日起5个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。（　）

　退出现场时间应于现场检查通知书确定的离场日3日前告知被查机构。（　）

　现场检查的取证记录及证据附件由主查人编制《中国人民银行现场检查取证材料清单》，统一汇总，统一管理，并签字确认。（　）

　检查组根据现场检查的内容，确定需要调阅的原始凭证、统计资料以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制《现场检查资料调阅清单》一式三份。（　）

　检查组按预定时间进入被检查单位实施现场检查工作。主查人应提前通知被检查单位，告知具体进场时间、进场程序。

　反洗钱现场检查副组长职责：决定现场检查进度；组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书；管理被查单位提供的业务档案和有关资料；决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。（ ）

　监管机构对金融机构现场检查中发现，无宣传方案、宣传总结、新闻图片等，应作为检查问题提出。

　监管机构对金融机构现场检查时，对有培训计划，培训资料完整，考试成绩差，反洗钱人员了解反洗钱知识等，可以不作为检查问题提出。　

　各国应当确保赋予指定的执法部门在国家反洗钱与反恐怖融资政策框架内调查洗钱和恐怖融资的职责。

　FATF建议中：各国应当根据行业和职业风险敏感性，对其他类型的特定非金融行业和职业建立有效的监测体系，并确保其符合反洗钱与反恐怖融资合规要求。监测可由：监管机构执行，不可由适当的行业自律机构执行。