申请加入联网核查系统时，必须列明（），否则总行不予添加。

　投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。

　保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

　根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁，应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。

　检查是否定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少一年进行一次审核。（）

　分类确定被查单位提供的数据是否符合要求，对不能识别的字段或未能完整提供的内容应立即与被查单位取得联系，询问有关情况，对于确定被查单位能够提供而未提供的，要求其限时提供；对因被查单位计算机系统限制不能提供的关键字段应向主查人汇报并考虑变更分析方法。

　山东省金融机构反洗钱工作自律评估办法自2012年度起实施。（　）

　证券期货业金融机构反洗钱现场检查要求被查单位在进驻现场前报送的材料纸质形式提供，无需加盖单位行政公章。（　）

　现场检查结束后，对于检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，依法移送司法机关。

　现场检查结束后，检查组根据检查事实认为可能或应当给予行政处罚的，提出处罚建议，按规定向管理部门移交处理。

　《现场检查事实认定书》制作完成后应将其发给被查单位。被查机构应在单位收到之日起5个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。（　）