A、金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B、出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C、在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D、银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
答案：ABCD
解析：常识
A、金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B、出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C、在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D、银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
答案：ABCD
解析：常识
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
解析：洗钱
A. 双人收缴；
B. 当面收缴；
C. 在假币上加盖假币印章；
D. 用专用封袋封装。
解析：反假
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
解析：洗钱
解析：常识
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
解析：洗钱
A. 耐心说明情况．取得理解和谅解
B. 直接拒绝
C. 全力满足
D. 向上级汇报．由上级设法解决
解析：常识
解析：反假
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
解析：洗钱
A. 谁的钱进谁的账，由谁支配
B. 恪守信用，履约付款
C. 诚实信用
D. 银行不予垫款
解析：常识
A. 兼并；
B. 接管；
C. 破产和解散；
D. 变更。
解析：洗钱
