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以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：( )

A、反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B、金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D、金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

答案：ABCD

解析：洗钱

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美元纸币面额为：（）。

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注册验资的临时存款账户在验资期间（）。

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中国人民银行职能为（）。

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验资户转为基本户后，不需要再通过【1058单位活期账户启用】交易进行启用

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UK作废时，“全部作废标志”应选择“否”，是否缴回标志按实际情况选择。

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根据《票据法》的规定，票据背书的必须记载事项有______。（）

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客户因账务纠纷，有权单位前来办理查询业务，请问有权单位是（）

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金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。

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营业机构每次领取数量原则上不超过2个月的实际使用量。

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划线更正法是先将个别错误数字划一条红线予以注销然后将正确的数字用蓝字写在划线上面的空白处，并由记账员在更正处盖章。

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以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：( )

A、反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B、金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D、金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

答案：ABCD

解析：洗钱

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美元纸币面额为：（）。

A. 100美元；

B. 20美元；

C. 30美元；

D. 2美元。

解析：反假

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注册验资的临时存款账户在验资期间（）。

A. 只付不收；

B. 只收不付；

C. 可以收付；

D. 不得收付。

解析：常识

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中国人民银行职能为（）。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

解析：反假

点击查看答案

验资户转为基本户后，不需要再通过【1058单位活期账户启用】交易进行启用

解析：核心

点击查看答案

UK作废时，“全部作废标志”应选择“否”，是否缴回标志按实际情况选择。

解析：核心

点击查看答案

根据《票据法》的规定，票据背书的必须记载事项有______。（）

A. 背书的日期

B. 被背书人签章

C. 背书人签章

D. 背书的原因

解析：常识

点击查看答案

客户因账务纠纷，有权单位前来办理查询业务，请问有权单位是（）

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 监察机关

D. 律师事务所

解析：常识

点击查看答案

金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。

解析：核心

点击查看答案

营业机构每次领取数量原则上不超过2个月的实际使用量。

解析：常识

点击查看答案

划线更正法是先将个别错误数字划一条红线予以注销然后将正确的数字用蓝字写在划线上面的空白处，并由记账员在更正处盖章。

解析：常识

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